¡Presta atención! El SAT encontró a 43 empresas fantasmas que hicieron fraude

El Gobierno y SAT van en contra de 43 empresas fantasma que ayudaron a hacer fraude fiscal por 55,125 millones de pesos…

El SAT presentó un listado de 43 empresas fantasma, dedicadas (EFOS) que ayudaron a defraudar al fisco por un monto de 55,125 millones de pesos en el sexenio pasado. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, detalló que se evadieron 24,583 millones de pesos por concepto ISR, y por Impuesto al Valor Agregado (IVA). A continuación, te diremos en qué se procederá con estas empresas y cómo evitar un fraude fiscal.

¿Por qué es importante saber de esto?

Por que fueron varias las empresas que fueron engañadas por estas empresas y creyeron que todo estaba en regla con el SAT.  De hecho, el SAT detall que algunas de las empresas desconocían ciertos movimientos y ahora, 6 años después, tendrán que pagar y estar al corriente con el SAT.

Cabe mencionar que estas empresas se caracterizan por ser una sociedad que simula operaciones de una empresa (EDOS) y hace pasar activos no reales como movimientos concientizados por sus clientes, (EFOS)no están dados de alta en el SAT, y no cuentan con un representante legal.

¿Cómo afectan las empresas fantasmas?

Estas “empresas fantasma”(EDOS y EFOS) podrían afectar en gran medida a cualquier empresa, ya que se puede estar confiado que todos los movimientos con el SAT están en orden, porque no se han recibido avisos de esta institución, pero eso no quiere decir que todo esté en orden; porque las declaraciones están disfrazadas. Y en casos graves pueden vincular a  una empresa con delitos mayores como lavado de dinero, narcotráfico, entre otros. Sin estar vinculado con los movimientos ya que se registro estos movimientos bajo el nombre de la empresa que contrato estos servicios.

¿Cómo evitar un fraude fiscal?

Para evitar este tipo de fraudes es importante realizar una auditoría fiscal, ésta se encargará de evaluar, de forma externa, el cumplimiento de tu empresa ante los impuestos federales esto debe ser realizado por un auditor fiscal certificado. Recuerda que la pronta prevención ayudará al sano crecimiento de tu empresa.

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Fuente: El Economista

Qué hacer si el SAT te audita

Te decimos todo lo que tienes que saber sobre las auditorías del SAT…

El principal motivo por el cual el Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede auditarte tiene que ver con el hecho de que la información fiscal que has compartido con ellos no concuerda.

Lo primero que debes conocer son los tipos de auditoría:

  1. Visita domiciliaria: Es cuando el SAT va a tu domicilio fiscal. Aquí es necesario que les proporciones los documentos contables solicitados.
  2. Revisión del gabinete: Esto consiste en la revisión de los datos, estados de cuenta y libros contables. Cabe aclarar que eres tú quien debe presentarte directamente en las oficinas del SAT a entregarlos.
  3. Revisión electrónica: Es una auditoría que se realiza a través de internet. En este proceso debes proporcionar la información solicitada a través del buzón tributario.

¿Qué hacer si el SAT te audita?

Lo primero que recibirás será una notificación de que serás auditado. Antes de preocuparte o comenzar a reunir documentos, verifica la autenticidad de la orden. Deberás ingresar a la página web del SAT e ir a “Otros trámites y servicios”. Ahí, haz clic en “Verifica la autenticidad de la orden de fiscalización”. Te pedirá ingresar tus datos. En caso de ser verídica, te informará quién hará la auditoría, cuándo y cómo.

¿Cuáles son tus derechos como contribuyente auditado?

  • Siempre deberás ser tratado con respeto y consideración por parte de la autoridad que te visite.
  • Habrá total transparencia en el proceso de recaudación de datos. En este punto tienes como derecho no entregar documentos que ya habías entregado o que el SAT ya tenga.
  • Tienes derecho a corregir tu información fiscal en caso de errores detectados.
  • También tienes derecho a ser informado durante todo el proceso de auditoría sobre las omisiones que se vayan identificando.

Cuando de personas morales se trata, una manera de evitar visitas del SAT es haciendo una auditoría voluntaria. Si quieres asegurarte de que tu información fiscal se encuentra bien, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte a descubrirlo y en su caso, remediarlo.